A função básica do Comitê de Investimentos, Finanças e Riscos (“Comitê”) é assessorar o Conselho da EcoRodovias sobre as matérias envolvendo as principais decisões de investimentos, finanças corporativas e destinação de resultados e práticas de gestão de riscos.
As principais atribuições do Comitê são:
- Assessorar o Conselho de Administração nas principais decisões de Investimentos em negócios existentes e novos;
- Assessorar o Conselho de Administração na avaliação do Orçamento anual, dos Financiamentos, Garantias e Destinação dos Resultados, inclusive política de Distribuição de Dividendos;
- Assessorar o Conselho de Administração sobre matérias envolvendo Fusões e Aquisições, nos aspectos relacionados a finanças e gestão de riscos corporativos;
- Avaliar a tolerância a riscos da organização a efetividade do Plano Diretor de Gestão de Riscos do Grupo EcoRodovias, recomendando sua aprovação, melhorias e prática pelos respectivos gestores.
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A função básica do Comitê de Gestão de Pessoas e Governança(“Comitê”) é assessorar o Conselho da EcoRodovias no que se refere às questões de fixação de metas, avaliação de desempenho, pacote de remuneração, sucessão das Diretorias bem como no que se referir à questões do modelo de Governança Corporativa da Ecorodovias.
As atribuições específicas do Comitê são:
- Propor ao Conselho, após avaliação com o Diretor Presidente, e este com a Diretoria da EcoRodovias, as metas de desempenho dos membros das Diretorias e sua estrutura de compensação, incluindo salários, bônus e outros incentivos;
- Propor ao Conselho a remuneração dos membros do Conselho;
- Analisar e submeter ao Conselho propostas com relação à designação de novos conselheiros independentes e membros da Diretoria;
- Acompanhar e avaliar o processo de planejamento sucessório das posições chave da empresa;
- Avaliar a eficácia do processo de retenção de talentos no Grupo EcoRodovias;
- Acompanhar o modelo de Governança Corporativa adotado pela Companhia;
- Promover o permanente acompanhamento e evolução das melhores práticas de Governança Corporativa no mercado;
- Propor adequações, atualizações e melhorias no modelo de Governança Corporativa adotado;
- Coordenar a auto avaliação periódica do Conselho de Administração;
- Coordenar a integração de novos conselheiros.
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A função básica do Comitê de Auditoria (“Comitê”) é assessorar o Conselho da EcoRodovias para assegurar que o negócio seja conduzido em conformidade com as leis, ética e controles internos da Companhia.
As principais atribuições do Comitê são:
- Assessorar o Conselho para garantir que o negócio seja conduzido em conformidade com as leis aplicáveis, ética e controles internos eficazes contra erros, perdas e fraudes;
- Acompanhar e avaliar as atividades da auditoria independente, comunicando-se com os auditores sistematicamente, bem como avaliar e recomendar a contratação destes;
- Acompanhar o processo de elaboração das demonstrações financeiras Monitorar os trabalhos da auditoria interna, zelar por sua independência, avaliar seu desempenho, recomendar contratação, destituição ou substituição de auditores internos;
- Avaliar os sistemas de Controles Internos relacionados aos aspectos financeiros, contábeis e legais, bem como as ações de “Compliance”.
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