Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal

Conselho de Administração

O conselho de administração é composto por oito membros (um deles independente). Durante seu processo de avaliação anual, o conselho reavaliará se o número de membros está adequado às demandas feitas ao órgão. O conselho reúne-se bimestralmente e, em linhas gerais, fixa as diretrizes estratégicas, monitora os executivos e avalia o desempenho da empresa. Além das suas atribuições legais, ele é responsável pela aprovação das principais decisões de investimento da companhia.

A tabela abaixo apresenta os nomes, posições e datas de eleição dos membros eleitos do Conselho de Administração:

Nome Posições Data de Eleição
Marco Antônio Cassou Presidente 16.11.2021
Juan Angoitia Grijalba Conselheiro Efetivo 16.11.2021
Beniamino Gavio Conselheiro Efetivo 16.11.2021
Alberto Rubegni Conselheiro Efetivo 16.11.2021
Umberto Tosoni Conselheiro Efetivo 16.11.2021
Alberto Gargioni Conselheiro Efetivo 16.11.2021
Cesar Beltrão de Almeida Conselheiro Efetivo 16.11.2021
Ricardo Bisordi de Oliveira Lima* Conselheiro Efetivo 16.11.2021
Ana Luci Limonta Esteves Grizzi* Conselheira Efetiva 27.04.2022

(*) Conselheiro independente: A escolha dos conselheiros independentes tem como parâmetro os critérios recomendados pelo IBGC

Nome Posições Data de Eleição
Luís Miguel Dias da Silva Santos Conselheiro Suplente 16.11.2021
Stefano Mario Giuseppe Viviano Conselheiro Suplente 16.11.2021
Eros Gradowski Junior Conselheiro Suplente 16.11.2021

 

Seguem abaixo breves informações biográficas dos membros do Conselho de Administração da Companhia:

Marco Antonio Cassou, formação acadêmica em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com mestrado em Administração pela Stanford University (Califórnia, EUA). Foi gerente de Produção da Alusan Indústrias Químicas; gerente de Produção da EBEC Engenharia Brasileira de Construções; engenheiro civil, co-responsável técnico, diretor comercial e presidente da CR Almeida S.A. Engenharia e Construções; diretor administrativo e financeiro e presidente da Britanite Indústrias Químicas; diretor administrativo e financeiro da Rochesa Tintas e Vernizes e presidente do Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Paraná. Membro do conselho de administração do Grupo CR Almeida.

Juan Angoitia Grijalba, formação acadêmica em administração de empresas. O Sr. Juan faz parte da empresa Ardian desde 2013 como Diretor Geral. Anteriormente, trabalhou por 05 (cinco) anos na Citi Infrastructure Investors (CII) como Investment Principal, com sede em Londres. Antes da CII, Juan Angoitia trabalhou dez anos no Grupo Ferrovial, S.A. Iniciou sua carreira na Cintra como parte de sua equipe de pedágios rodoviários e aeroportos. Ele tem mais de 20 anos de experiência no setor de infraestrutura.

Beniamino Gavio, formação acadêmica em Economia pela Universidade de Kensington, Califórnia. O Sr. Beniamino é Presidente do Conselho de Administração das seguintes empresas: Argo Finanziaria S.p.A., Nuova Argo Finanziaria S.p.A., Aurelia S.r.l. and Baglietto S.p.A. O Sr. Beniamino é Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: IGLI S.p.A., PCA S.p.A. and Gavio e Torti Casa di Spedizioni, empresas dos setores de infraestrutura, logística e náutico.

Alberto Rubegni, formação acadêmica em Engenharia Civil. O Sr. Alberto ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração da ASTM S.p.A. e da SINA S.p.A. É  Diretor Presidente da Argo Finanziaria S.p.A., Nuova Argo Finanziaria S.p.A. e Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: Sinelec S.p.A; Tangenziale Esterna S.p.A. and Baglietto S.p.A., empresas dos setores de infraestrutura, tecnologia e náutico. Foi Diretor Presidente da Impregilo S.p.A. de 2007 a 2012.

Umberto Tosoni, formação acadêmica em Engenharia pela Universidade de Engenharia de Roma Tor Vergata e Especialização em Planejamento de Transportes. O Sr. Umberto é atualmente Diretor Presidente da ASTM S.p.A. e Vice-presidente do Conselho de Administração da Sinelec S.p.A. Anteriormente, o Sr. Umberto foi Diretor Presidente de várias concessionárias de rodovias, incluindo Autostrada dei Fiori, Autostrada Torino-Savona, A21 Torino-Piacenza, SATAP A4 Torino-Milão, SAV e SITAF.

Alberto Gargioni, formação acadêmica em Administração e Negócios (Business & Administration) pela Bocconi University e MBA pela Management School of the Politecnico (MIP). Ocupou a posição de Conselheiro e Sócio da Leonardo & Co. entre junho de 2006 e setembro de 2015, Head de M&A na Europa Continental (Itália, França e Alemanha) do Santander Corporate and Investment Banking entre dezembro de 2015 e maio de 2019, e Diretor Financeiro (CFO) da Nuova Argo Finanziaria S.p.A. entre maio de 2019 e setembro de 2020. Desde setembro de 2020, ocupa a posição de Diretor Financeiro (CFO) do Grupo ASTM.

Cesar Beltrão de Almeida, formação acadêmica em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com pós-graduação no MBA Executivo da Fundação Getúlio Vargas em Team Management. Foi engenheiro civil, Diretor de Apoio à Presidência, Diretor Financeiro e Diretor Superintendente Administrativo Financeiro da CR Almeida S.A. Engenharia e Construções. Atualmente é Sócio-Fundador da Prospecta Fomento Mercantil S.A e Procrédito Consultoria e Assessoria Financeira Ltda. e Sócio-Gerente do Grupo Pater (CBB Asfaltos, Tb Transportes e Bosca Asfaltos). É membro do Conselho de Administração da Primav Construções e Comércio S/A, acionista minoritária indireta da EcoRodovias, e diretor presidente da Primav Infraestrutura S/A, acionista minoritária direta da EcoRodovias. Entre maio de 2009 e junho de 2021, ocupou a posição de membro efetivo do Conselho de Administração da EcoRodovias.

Ricardo Bisordi de Oliveira Lima, formação acadêmica em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com pós-graduação em Controladoria, Contabilidade e Administração Financeira na EPGE da FGV-RJ e em Administração de Empresas pela Universidade da Califórnia (Berkeley, EUA). O Sr. Ricardo Bisordi tem mais de 25 anos de experiência como executivo em companhias dos setores de infraestrutura (rodovias, aeroportos e portos), óleo e gás, e varejo. O Sr. Bisordi foi Diretor de Negócios da CCR (de 2015 a 2018), Diretor não Estatutário de Negócios da CCR (de 2013 a 2015) e atuou como Sócio-Presidente da Gestora de Fundos Angra Infraestrutura (de 2008 a 2012).

Ana Luci Limonta Esteves Grizzi, é Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e especialista em Direito Ambiental pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em sustentabilidade/ESG, com mais de 20 anos de atuação focada em incorporar a variável ambiental, climática e social ao planejamento estratégico dos negócios. Pós-MBA em Governança Corporativa na Saint Paul Escola de Negócios. Conselheira emérita da TNC – The Nature Conservancy, Diretora do Programa Avançado em ESG da Saint Paul Escola de Negócios, membro da Comissão ESG da CFA Society e da ABRASCA, vice coordenadora da Comissão de Sustentabilidade do IBGC e coordenadora da Comissão ESG do Ibrademp.

Luís Miguel Dias da Silva Santos, formação acadêmica em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, de Lisboa (Portugal). Foi Conselheiro e diretor Financeiro do Grupo Somague em Portugal e, posteriormente diretor de investimentos internacionais da Sacyr, em Espanha, até 2007. De 2007 a 2016 foi Conselheiro e diretor financeiro do grupo português SGC, tendo sido igualmente nesse período, após 2011, Presidente do Conselho de Administração da locadora Unidas, SA, no Brasil. Conselheiro desde 2016 passou em Janeiro de 2017 a Diretor Presidente da Ascendi, SGPS, SA, sociedade portuguesa detentora de participações de controle num portfólio de 6 concessões de rodovias em Portugal. A Ascendi SGPS, SA é controlada pela Ardian (França) que detém indiretamente uma participação na Ecorodovias. Em Portugal, atuou em empresas do terceiro setor, como membro do conselho de administração: Ascendi Invest, S.A., Ascendi Comunicação, S.A., Via Verde Portugal – Gestão de Sistemas Electrónicos De Cobrança S.A., Ascendi Igi, Inovação e Gestão De Infra-Estruturas, S.A., B4A Consultoria E Gestão S A; como Presidente: Ascendi Operadora Pi Operação e Manutenção Rodoviária S A., Ascendi Pinhal Interior Estradas do Pinhal Interior S A., Ascendi O&M, S.A., Ascendi Pt Sgps, S.A., Ascendi, Sgps, S.A., Ascendi Operadora Gl – Operação e Manutenção Rodoviária S A., Ascendi Operadora Gp Operação e Manutenção Rodoviária S A., Ascendi Operadora Bla Operação E Manutenção Rodoviária Sa., Ascendi Operadora Cp, Operação e Manutenção, Rodoviária, S.A., Ascendi Operadora Nt – Operação E Manutenção Rodoviária, S.A. Ascendi Grande Lisboa, Auto Estradas Da Grande Lisboa, S.A., Ascendi Grande Porto, Auto Estradas Do Grande Porto, S.A., Ascendi Beiras Litoral E Alta, Auto Estradas Das Beiras Litoral E Alta, S.A., Ascendi Costa De Prata, Auto Estradas Da Costa De Prata, S.A., Ascendi Norte, Auto-Estradas Do Norte, S.A., Ascendi – Serviços De Assessoria Gestão E Operação S A; Como Vogal na Santa Casa Misericórdia Da Vila Da Chamusca; como Gerente na Pbss – Gestão De Activos e Consultoria Administrativa e de Gestão Lda; e como Sócio Gerente na Galeria Arte S Mamede Ltda.

Stefano Mario Giuseppe Viviano, formação acadêmica em Administração e Negócios (Business & Administration) pela Bocconi University na Itália em 2000. Ocupou a posição de Auditor da KPMG S.p.A. entre setembro de 2000 e março de 2002, Auditor Sênior Interno da Mediaset S.p.A. entre março de 2002 e setembro de 2005, Administrador do Grupo Argo Finanziaria S.p.A. entre setembro de 2005 e julho de 2013 e Diretor Financeiro (CFO), Conselheiro de Administração do Grupo Argo Finanziaria S.p.A. entre julho de 2013 e abril de 2018, Conselheiro de Administração do Grupo ASTM entre abril de 2013 e novembro de 2018 e Diretor Financeiro (CFO) da SIAS S.p.A. entre abril de 2018 e dezembro de 2019. Desde janeiro de 2020, ocupa a posição de Head of Finance do Grupo ASTM e desde agosto de 2016, ocupa a posição de Diretor Presidente (CEO) da Igli S.p.A.

Eros Gradowski Junior, formação acadêmica em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba em 1986, com habilitação específica em criminologia, Direito Penal Executivo e Direito Penal Econômico, pós– graduado pela PUC –PR em 1990, didática do ensino superior de direito, professor de direito civil e comercial na PUC-PR de 1989/2001, professor da Escola Paranaense de Magistratura de 1995/1997 nas mesmas cadeiras, advogado militante na Justiça Estadual e Federal do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará e Amapá. É membro do Conselho de Administração Primav Construções e Comércio S/A, acionista minoritária indireta da EcoRodovias, e entre abril de 2014 e junho de 2021, ocupou a posição de membro suplente do Conselho de Administração da EcoRodovias.

Diretoria Executiva

A tabela abaixo apresenta os nomes, posições e datas de eleição de cada um dos diretores da Companhia:

Nome Posições Data de Eleição
Marcello Guidotti Diretor Presidente, Diretor Executivo de Finanças, de Relações com Investidores e de Gestão de Pessoas 29.04.2021
Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles Diretor Executivo Jurídico 10.03.2022

 

Segue abaixo uma breve biografia dos diretores da Companhia:

Marcello Guidotti, formação acadêmica em Economia pela Universitá degli Studi di Bologna (Itália), MBA Executivo pelo Insper e participou em 2014 do Programa Executivo da Universidade de Stanford. Trabalhou na área de administração e finanças em vários projetos de infraestrutura e concessões em países da América Latina. Em 2002, tornou-se diretor administrativo e financeiro e de relações com investidores da Empresa Concessionária de Rodovias do Sul – Ecosul S.A.. Desde 2005 é Diretor Executivo de Finanças da EcoRodovias, em maio de 2012 passou a acumular o cargo de Diretor Executivo de Relações com Investidores e em fevereiro de 2022 passou a acumular o cargo de Diretor Presidente da Ecorodovias.

Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles, Advogado, formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica do São Paulo, MBA pelo IBMEC-SP e AMP pelo INSEAD. Atuou como advogado nos escritórios de advocacia Pinheiro Neto e Davis Polk. Entre 2003 e 2019 foi executivo de empresas do Grupo Novonor  e membro do conselho de administração da Braskem e da OTP.

Conselho Fiscal

A tabela abaixo apresenta os nomes, posições e datas de eleição de cada um dos membros eleitos do Conselho Fiscal:

Nome Posições Data de Eleição
Sérgio Tuffy Sayeg Conselheiro Efetivo 27.04.2022
Paulo Sergio Aldrighi Conselheiro Efetivo 27.04.2022
José Boeing Conselheiro Efetivo 27.04.2022
João Alberto Gomes Bernacchio Conselheiro Suplente 27.04.2022
José Dimas Gurgel Conselheiro Suplente 27.04.2022
Eduardo Georges Chehab Conselheiro Suplente 27.04.2022

Segue abaixo uma breve biografia dos membros do Conselho Fiscal da Companhia:

Sérgio Tuffy Sayeg: Formado em administração de empresas e pós-graduado em mercado de capitais pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Professor em cursos de MBA, pós- graduação e educação executiva da FIA Business School, do Insper, do Ibmec e de entidades do mercado financeiro e de capitais. Qualificado com Certificações por Experiência para Conselheiro de Administração, Conselheiro Fiscal e Comitê de Auditoria pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e, anteriormente, CNPI – Certificação Nacional do Profissional de Investimentos pela APIMEC – Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais e Certificação Profissional ANBIMA – série 20. Desde 1976, atua nos mercados financeiro, de capitais e corporativo, tendo trabalhado como executivo e diretor no Unibanco, Banco London Multiplic, Banco Safra, Seller DTVM, Banco Fibra, Dresdner Asset Management, Bolsa de Valores de São Paulo, SABESP – Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e FIRB – Financial Investor Relations. Membro Independente do Conselho de Administração da Oliveira Trust S.A. desde julho de 2021. Conselheiro Fiscal da EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (2018 – atual) e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG (2018 – atual). Membro dos Comitês de Auditoria Estatutários da Enauta Participações S.A. (2022), da São Paulo Turismo S.A. e da Companhia de Engenharia de Tráfego (2018 – atual) e do Grupo Educacional Multivix (2021 – atual). Conselheiro de Administração da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR (2017) e da Lojas Salfer S.A. (2007 – 2009). Membro especializado do Comitê de Auditoria do Banco GM S.A. – Chevrolet Serviços Financeiros (2012 – 2018). Conselheiro Fiscal da CSU CardSystem S.A. (2008 – 2016, 2018 – 2021), da Enauta Participações S.A. (2014 – 2019, 2021), da Linx S.A. (2018 – 2021), da Eldorado Brasil Celulose S.A. (2017), da Cia. Providência Indústria e Comércio (2012 – 2015), da Marfrig Global Foods S.A. (2010 e 2012) e da CR Almeida S.A. Engenharia e Construções (2011– 2015). Membro do Audit Committee Institute da KPMG, do EY Board Members Program e das Comissões de Comunicação e Mercado de Capitais e dos Certificados do IBGC. Conselheiro de Administração (2003 – 2008) e vice-presidente da Comissão Internacional do IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores.

Paulo Sergio Aldrighi: formação acadêmica em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP em 1980, com pós-graduação em Administração Financeira pela Faculdade de Administração e Ciências Econômicas Santana em 1982 e especialização em gestão esportiva pela Faculdade Trevisan e Brunoro & Cocco em 2002. Foi assessor do Departamento de Underwriting do Banco Itaú de Investimento S.A. de setembro de 1983 a maio de 1984, onde assessorou a divisão de contratação de operações e, posteriormente, até dezembro de 1985, Gerente de Underwriting. Posteriormente, até dezembro de 1991, atuou como Diretor Adjunto do Banco Multiplic S.A. e, de fevereiro de 1992 a janeiro de 1993, como Diretor Adjunto de Investimentos do Banco Investcorp S.A. Entre maio de 1993 a dezembro de 1994, atuou como Diretor Adjunto de Investimentos do Banco Atlantis S.A. Foi Diretor Adjunto de Mercado de Capitais no Banco Fibra S.A. entre janeiro de 1995 e fevereiro de 1999. Entre setembro de 1999 e novembro de 2001, foi Gerente de Corporate Finance no Bank of America Liberal S.A. Em dezembro de 2001, tornou-se consultor independente atuando em consultorias específicas para clubes de futebol profissional, com trabalhos desenvolvidos para a Ponte Preta, como Assessor da Presidência (planejamento e implementação de estratégias de negócios nas áreas de receitas potenciais), para o Coritiba Football Clube (análise do projeto de abertura de capital de empresa esportiva) e o Botafogo Futebol e Regatas (Business Plan das empresas esportivas idealizadas). Entre janeiro de 2004 e janeiro de 2006, foi Superintendente Geral/Liquidante da Bolsa de Valores Regional. Foi Gerente Regional da BM&FBOVESPA entre fevereiro de 2006 e janeiro de 2010. Tornou-se sócio da IGD Express Gráfica Digital Ltda. em março de 2011, permanecendo até julho de 2014. Foi Diretor Superintendente da Dentalmaster Comércio de Planos Odontológicos Ltda. de dezembro de 2014 a setembro de 2017. Foi Superintendente Administrativo da JN Maxi Corretora de Câmbio Ltda. de março de 2018 a setembro de 2019. Atualmente, é consultor na Paldrx Consultoria Ltda. Membro do Conselho Fiscal (suplente) da CR Almeida S.A. Engenharia e Construções de 2011 a 2015 e do Conselho Fiscal da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. desde 2018.

José Boeing: Formação acadêmica em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Foi trainee de auditoria, Diretor de Auditoria, foi Sócio Fundador da MOORE CWB Auditores Independentes S/S. Atualmente é titular da empresa individual de responsabilidade limitada de natureza simples, atua, preponderantemente, como consultor contábil e tributário em sociedades dos mais variados ramos de atividade. Atua também em assuntos relacionados com reorganizações societárias na FLUSS Assessoria e Consultoria Contábil.

João Alberto Gomes Bernacchio: Formação acadêmica em Administração de Empresas pela Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP. Foi membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., do Ecoporto Santos S.A e da Primav Infraestrutura S.A. É Diretor Presidente da Concessionária do Monotrilho da Linha 18 Bronze S.A. Foi Presidente da ABAMEC – Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais-SP e Vice Presidente da ABAMEC – Nacional; Membro do Conselho de Ética do IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores; Membro do Conselho Superior de Auto Regulação da ANBID – Associação Nacional dos Bancos de Investimentos; Diretor de Mercado de Capitais do IBEF-SP Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças; Membro do Subgrupo de trabalho – 4 do Banco Central do Brasil para assuntos financeiros do Mercosul; Membro do Comitê de Abertura de Capital da BOVESPA – Mais. Foi membro do Conselho de Administração da Cambuci S.A – Penalty; Conselho de Administração da IBQ – Indústrias Químicas S.A.; Conselho Fiscal da Lacta S.A. Industria de Chocolates. É membro do Conselho Fiscal da Locaweb Serviços de Internet S.A. Atuou como executivo em vários bancos e empresas, como Itaú, First Chicago-Denasa, Citibank N.A., Schahin Cury, Ford do Brasil, Ecorodovias e Grupo CR Almeida.

José Dimas Gurgel: O Sr. José Dimas Gurgel possui especialização em Controladoria pela FGV-SP e atua há 45 (quarenta e cinco) anos em empresa que atua do Brasil e na Argetina no ramo de metalúrgica, metaloquímica, catalisadores automotivos e estacionários, reciclagem, recuperação e redino de metais preciosos. A Empresa possui unidades industriais nas Cidades de Guarulhos, Americana, Manaus e Joinville, mas que ao longo da sua história pertenceu a 3 grupos empresarias internacionais distintos com atuações muito mais ampla nos demais continentes.

Eduardo Georges Chehab: O Sr. Eduardo Georges Chehab é Engenheiro civil formado pela Escola Politécnica-USP, pós-graduado em administração pela FGV e com MBA Finanças pelo Insper, tem atuado nos últimos oito anos em conselhos de administração e fiscal de empresas de capital aberto e fechado. Anteriormente, trabalhou durante mais de 30 anos no mercado financeiro, dos quais por 20 anos como executivo da área de crédito para pessoas jurídicas nos bancos ABN AMRO Real e WestLB e diretor de ratings e do escore de governança corporativa na S&P.