Comitês

A função básica do Comitê de Auditoria (“Comitê”) é assessorar o Conselho da EcoRodovias para assegurar que o negócio seja conduzido em conformidade com as leis, ética e controles internos da Companhia.

As principais atribuições do Comitê são:

• Assessorar o Conselho para garantir que o negócio seja conduzido em conformidade com as leis aplicáveis, ética e controles internos eficazes contra erros, perdas e fraudes;
• Acompanhar e avaliar as atividades da auditoria independente, comunicando-se com os auditores sistematicamente, bem como avaliar e recomendar a contratação destes;
• Avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;
• Monitorar os trabalhos da auditoria interna, zelar por sua independência, avaliar seu desempenho, recomendar contratação, destituição ou substituição de auditores internos;
• Avaliar os sistemas de Controles Internos relacionados aos aspectos financeiros, contábeis e legais, bem como as ações de “Compliance”.

A função básica do Comitê de Gestão de Pessoas e Governança (“Comitê”) é assessorar o Conselho da EcoRodovias no que se refere às questões de fixação de metas, avaliação de desempenho, pacote de remuneração, sucessão das Diretorias bem como no que se referir à questões do modelo de Governança Corporativa da EcoRodovias.

As atribuições específicas do Comitê são:

• Propor ao Conselho, após avaliação com o Diretor Presidente, e este com a Diretoria da EcoRodovias, as metas de desempenho dos membros das Diretorias e sua estrutura de compensação, incluindo salários, bônus e outros incentivos;
• Propor ao Conselho a remuneração dos membros do Conselho;
• Analisar e submeter ao Conselho propostas com relação à designação de novos conselheiros independentes e membros da Diretoria;
• Acompanhar e avaliar o processo de planejamento sucessório das posições chave da empresa;
• Avaliar a eficácia do processo de retenção de talentos no Grupo EcoRodovias;
• Acompanhar o modelo de Governança Corporativa adotado pela Companhia, promovendo o permanente acompanhamento e evolução de acordo com melhores práticas do mercado;
• Propor adequações, atualizações e melhorias no modelo de Governança Corporativa adotado;
• Coordenar a avaliação periódica do Conselho de Administração;
• Coordenar a integração de novos conselheiros.

A função básica do Comitê de Investimentos, Finanças e Riscos (“Comitê”) é assessorar o Conselho da EcoRodovias sobre as matérias envolvendo as principais decisões de investimentos, finanças corporativas e destinação de resultados e práticas de gestão de riscos.

As principais atribuições do Comitê são:

• Assessorar o Conselho de Administração nas principais decisões de Investimentos em negócios existentes e novos;
• Assessorar o Conselho de Administração na avaliação do Orçamento anual, dos Financiamentos, Garantias e Destinação dos Resultados, inclusive política de Distribuição de Dividendos;
• Assessorar o Conselho de Administração sobre matérias envolvendo Fusões e Aquisições, nos aspectos relacionados a finanças e gestão de riscos corporativos;
• Avaliar a tolerância a riscos da organização a efetividade do Plano Diretor de Gestão de Riscos do Grupo EcoRodovias, recomendando sua aprovação, melhorias e prática pelos respectivos gestores.