Um dos maiores grupos de infraestrutura e logística intermodal do Brasil

A EcoRodovias investe no presente e no futuro, garantindo exportação,
importação e a circulação de bens para o mercado interno.

Slide 1

Diretoria e Conselho de Administração

Conselho de Administração

O conselho de administração é composto por nove membros (três deles independentes). Durante seu processo de avaliação anual, o conselho reavaliará se o número de membros está adequado às demandas feitas ao órgão. O conselho reúne-se bimestralmente e, em linhas gerais, fixa as diretrizes estratégicas, monitora os executivos e avalia o desempenho da empresa. Além das suas atribuições legais, ele é responsável pela aprovação das principais decisões de investimento da companhia.

A tabela abaixo apresenta os nomes, posições e datas de eleição dos membros eleitos do Conselho de Administração:

Nome Posições Data de Eleição
Marco Antônio Cassou Presidente 18.04.2018
Cesar Beltrão de Almeida Conselheiro Efetivo 18.04.2018
João Alberto Gomes Bernacchio Conselheiro Efetivo 18.04.2018
Eduardo Rath Fingerl * Conselheiro Efetivo 18.04.2018
Ricardo Baldin* Conselheiro Efetivo 18.04.2018
Beniamino Gavio Conselheiro Efetivo 18.04.2018
Alberto Rubegni Conselheiro Efetivo 18.04.2018
Paolo Pierantoni Conselheiro Efetivo 18.04.2018
João Francisco Rached de Oliveira * Conselheiro Efetivo 18.04.2018
Eros Gradowski Junior Conselheiro Suplente 18.04.2018
Marcello Gavio Conselheiro Suplente 18.04.2018
Nereu Miguel Ribeiro Domingues Conselheiro Suplente 18.04.2018
Umberto Tosoni Conselheiro Suplente 18.04.2018

(*) Conselheiro independente: A escolha dos conselheiros independentes tem como parâmetro os critérios recomendados pelo IBGC

Seguem abaixo breves informações biográficas dos membros do Conselho de Administração da Companhia:

Marco Antonio Cassou, brasileiro, tem formação acadêmica em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com mestrado em Administração pela Stanford University (Califórnia, EUA). Foi gerente de Produção da Alusan Indústrias Químicas; gerente de Produção da EBEC Engenharia Brasileira de Construções; engenheiro civil, co-responsável técnico, diretor comercial e presidente da CR Almeida S.A. Engenharia e Construções; diretor administrativo e financeiro e presidente da Britanite Indústrias Químicas; diretor administrativo e financeiro da Rochesa Tintas e Vernizes e presidente do Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Paraná. Membro do conselho de administração do Grupo CR Almeida.

Cesar Beltrão de Almeida, brasileiro, tem formação acadêmica em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com pós-graduação no MBA Executivo da Fundação Getulio Vargas em Team Management. Foi engenheiro civil, Diretor de Apoio a Presidência, Diretor Financeiro e Diretor Superintendente Administrativo Financeiro da CR Almeida S.A. Engenharia e Construções. Atualmente é Sócio-Fundador da Prospecta Fomento Mercantil S.A e Procrédito Consultoria e Assessoria Financeira Ltda e Sócio-Gerente do Grupo Pater (CBB Asfaltos, Tb Transportes e Bosca Asfaltos). É membro do Conselho de Administração do Grupo CR Almeida e desde 2009 é membro do Conselho de Administração da EcoRodovias.

João Alberto Gomes Bernacchio, brasileiro, tem formação acadêmica em Administração de Empresas pela FAAP. Foi diretor de underwriting e emissões globais de ADR’s do Citibank N.A.; diretor de Investimentos do Banco Schain Cury S.A.; presidente da ABAMEC (Associação Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais-SP) e vice-presidente da ABAMEC Nacional; membro do conselho de ética do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores). Atualmente é do conselho superior de auto-regulação da ANBID (Associação Nacional dos Bancos de Investimento), do subgrupo de trabalho4 do Banco Central do Brasilpara Assuntos Financeiros do Mercosul, diretor de mercado de capitais do IBEF-SP (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças). É diretor de administração e finanças Grupo CR Almeida desde 1998.

Eduardo Rath Fingerl, Brasileiro,tem formação acadêmica em Engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Sr. Eduardo foi integrante da Delegação Oficial Brasileiras junto à Área de Livre Comércio da América Latina - ALCA em 1997, posteriormente, foi membro da Câmara Consultiva do Novo Mercado da BM&FBovespa. Ocupou diversos cargos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, tais como Chefe do Departamento de Operações Petroquímicas, Superintendente da Área de Operações Industriais, Diretor das Áreas de Operações Industriais, Comércio e Serviços.

Ricardo Baldin, Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), em 1978, concluiu curso de Especialização em Finanças na Fundação Dom Cabral (balanced Scorecard) em 2006, e Administração Executiva na Fundação Getúlio Vargas (FGV CEO International) em 2007. Atualmente é sócio da RMB Assessoria e Consultoria Empresarial, de 2016 a 2017 atuou como Diretor de Controladoria, Gestão de Riscos, Integridade e Tecnologia no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de 2009 a 2015 atuou como Chief Audit Executive do banco Itaú Unibanco S.A., de 1977 a 2009 trabalhou na PWC, tendo deixado a instituição como Partner e Head da Prática de Financial Services.

Beniamino Gavio, Formação acadêmica em Economia pela Universidade de Kensington, Calofornia. O Sr. Beniamino é Diretor das seguintes empresas: Cerri Cantieri Navali S.p.A.; Flaminia di Gavio Beniamino & C. S.a.s.; Gavio e Torti Casa di Spedizione S.p.A.; IMCO Progetti e Construzioni S.r.l.; PCA S.p.A.; Interstrade S.p.A.; e SIAS S.p.A. - Società Iniziative Autostradali e Servizi. É presidente do conselho de Administração das seguintes empresas: Argo Finanziaria S.p.A.; Aurelia S.r.l.; Baglietto S.p.A.; Interstrade S.p.A.; e SEA Segnaletica Stradale S.p.A., empresas dos setores de infraestrutura, logística, financeiro e náutico.

Alberto Rubegni, Formação acadêmica em Engenharia civil. O Sr. Alberto foi Diretor Presidente da Impregilo S.p.A. de 2007 a 2012, ocupando hoje o cargo de Diretor Presidente da ASTM S.p.A. e da Itinera S.p.A. É membro do conselho de administração das seguintes empresas: Argo Finanziaria S.p.A.; BREBEMI S.p.A.; Autostrade Lombarde S.p.A.; Tangenziale Esterna S.p.A.; Sina S.p.A; e Baglietto S.p.A., empresas dos setores de infraestrutura, logística e náutico.

Paolo Pierantoni, Formação acadêmica em engenharia civil pela Universidade de Genova. O Sr. Paolo é Diretor das seguintes empresas: SIAS S.p.A. - Società Iniziative Autostradali e Servizi (CEO); Autocamionale dela Caisa S.p.A. (Diretor e membro do Comitê Executivo); SALT - Società autostrada Ligure Toscana P.A. (CEO e membro do Comitê Executivo); Società Autostrada Torino-Savona S.p.A.; e Tangenziale Esterna S.p.A. É membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: Società Autostrada Torino-Savona S.p.A.; Società Italiana Traforo Autostradale Del Frejus S.p.A.; Autostrada Torino - Ivrea - Valle dÁosta S.p.A.; ARGO Finanziaria S.p.A.; Carispezia - Cassa di Risparmio di la Spezia S.p.A.; Rina S.p.A.; e Baglietto S.p.A., empresas dos setores de infraestrutura, logística, financeiro e náutico.

João Francisco Rached de Oliveira, Brasileiro, graduado em Administração de Empresas (1987) e Pós-Graduado em Recursos Humanos (1990) pela Universidade de Sorocaba. Foi Diretor de Recursos Humanos na Alpargatas no período de 19997 a 1999. A partir de 1999, tornou-se Diretor de Recursos Humanos da Brasil Telecom. Em 2001, foi eleito Vice-Presidente de Recursos Humanos da Volkswagen do Brasil, tendo ocupado paralelamente, neste período, cargo de presidente do Conselho da Volkswagen Previdência Privada (2001-2005). Em 2005, transferiu-se para o Banco HSBC, onde ocupou cargos de Vice-Presidente de Recursos Humanos no Brasil (2005-2008), Vice-Presidente do Conselho de Previdência Privada (2012- 2016), e Vice-Presidente de Recursos Humanos para o México e a América Latina (2009-2013), quando passou a ocupar a posição de Vice-Presidente de Relações Institucionais e Comunicação até 2016. Anteriormente, atuou por 13 anos na Alcoa Alumínios, onde ocupou diversas posições no Brasil e no exterior (1984-1997). É membro do conselho deliberativo da Great Place to Work, desde novembro de 2014.

Eros Gradowski Junior, Brasileiro, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba em 1986, com habilitação específica em criminologia, Direito Penal Executivo e Direito Penal Econômico, pós-graduado pela PUC -PR em 1990, didática do ensino superior de direito, professor de direito civil e comercial na PUC-PR de 1989/2001, professor da Escola Paranaense de Magistratura de 1995/1997 nas mesmas cadeiras, advogado militante na Justiça Estadual e Federal do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará e Amapá.

Marcello Gavio, Formação acadêmica em Agrimensura pelo Instituto Técnico de Geometria de Tortona. O Sr. Marcello pe Diretor das seguintes empresas: APPIA S.r.l.; Aurelia S.p.A.; BIO S.p.A.; Autosped G S.p.A.; Cereal Trasporti S.p.A.; Gavio S.p.A.; Interstrade S.p.A.; OMT S.p.A.; OXEM S.p.A.; PCA S.p.A.; Rivalta Terminal Europa S.p.A.; SEA Segnaletica Stradale S.p.A.; Transider S.p.A.; e Unipetrol S.p.A. é membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: Argo Finanziaria S.p.A.; ASTM S.p.A.; Autosped G S.p.A.; Cereal Trasporti S.p.A.; G & A S.p.A.; Gavio S.p.A.; Itinera S.p.A.; OMT S.p.A.; Terminal San Giorgio S.r.l.; Transider S.p.A.; e Unipetrol S.p.A., sociedades dos setores de infraestrutura, logística e financeiro.

Nereu Miguel Ribeiro Domingues, Formação acadêmica em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba e em Ciências Contábeis pela Faculdade Católica de Administração e Economia (FAE). Foi Conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (CARF) e trabalhou em empresa de auditoria independente. Atualmente advoga nas áreas do direito societário, tributário, família e sucessões, é professor nas disciplinas de Governança Corporativa e Contabilidade para Advogados em cursos de pós-graduação e é membro do conselho de administração da CR Almeida S/A Engenharia e Construções e da Primav Construções e Comércio S/A.

Umberto Tosoni, Formação acadêmica em Engenharia da Universidade de Engenharia de Roma Tor Vergata, no setor de engenharia de gestão e especialização em planejamento de transportes. Sr. Umberto é diretor da SIAS S.p.A. - Società Iniziative Autostradali e Servizi e CEO (chief executive officer) das seguintes empresas SITAF S.p.A. (túnel do Frejus - entre Italia e França), SATAP S.p.A. (rodovia entre Milao e Turin e rodovia entre Turin e Piacenza), Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. (rodovia entre Asti e Cuneo), e SAV S.p.A. (rodovia entre Quincinetto e Aosta).

Diretoria Executiva

A tabela abaixo apresenta os nomes, posições e datas de eleição de cada um dos diretores da Companhia:

Nome Posições Data de Eleição
Marcello Guidotti Diretor Executivo de Finanças, de Relações com Investidores e de Gestão de Pessoas 26.04.2017
Marcelo Lucon Diretor Executivo Jurídico 26.04.2017
Nicolò Caffo Diretor Executivo de Negócios Rodoviários 06.04.2018

Segue abaixo uma breve biografia dos diretores da Companhia:

Marcello Guidotti, italiano, tem formação acadêmica em Economia pela Universitá degli Studi di Bologna (Itália), MBA Executivo pelo Insper e participou em 2014 do Programa Executivo da Universidade de Stanford. Trabalhou na área de administração e finanças em vários projetos de infraestrutura e concessões em países da América Latina. Em 2002, tornou-se diretor administrativo e financeiro e de relações com investidores da Empresa Concessionária de Rodovias do Sul - Ecosul S.A.. Desde 2005 é Diretor Executivo de Finanças da EcoRodovias. Em maio de 2012 passou a acumular o cargo de Diretor Executivo de Relações com Investidores.

Marcelo Lucon Brasileiro, é graduado em Direito pela Universidade São Paulo, possui Mestrado pela Faculdade de Direito da USP e LLm pela Universidade de Londres. Nos últimos 6 anos, ocupou as posições de Gerente e Diretor Jurídico e membro do Conselho de Administração/Fiscal de empresas do Grupo Camargo Correa. Foi membro suplente do Conselho Fiscal da Alpargatas S/A. Atualmente, ocupa a posição de Diretor Executivo Jurídico da EcoRodovias Infraestrutura e Logística S/A.

Nicolò Caffo: O Sr. Nicolò Caffo é graduado em engenharia civil pela Universidade de Bologna e possui mestrado pelaMassachusetts Institute of Technology - MIT, em administração de empresas. Nos últimos 6 anos ocupouposições de gerente regional da Atlantia, sendo responsável pelos negócios da companhia nos EstadosUnidos e na Polônia, e de gerente de desenvolvimento de negócios tecnológicos da Atlantia. Anteriormente, trabalhou em empresas como Mckinsey & Company, Bank of America Securities e MGE - Matildi General Engineering.

Conselho Fiscal

A tabela abaixo apresenta os nomes, posições e datas de eleição de cada um dos membros eleitos do Conselho Fiscal para o exercício de 2018:

Nome Posições Data de Eleição
Sérgio Tuffy Sayeg Conselheiro Efetivo 18.04.2018
Herculano Aníbal Alves Conselheiro Efetivo 18.04.2018
Luiz Alberto de Castro Falleiros Conselheiro Efetivo 18.04.2018
Ângelo César Cossi Conselheiro Suplente 18.04.2018
Paulo Sergio Aldrighi Conselheiro Suplente 18.04.2018
Eduardo Georges Chehab Conselheiro Suplente 18.04.2018

Para visualizar arquivos PDF é necessário ter o plug-in do adobe PDF, caso você ainda não tenha, baixe aqui:

ADOBE HEADER

Destaques


variação
volume